本帖最后由 再折长亭柳 于 2016-3-11 19:26 编辑
我这次办的案子，简单说，就是三个河南人搞了个“投资公司”，搞集资诈骗，两个在外面找项目、忽悠有钱人去考察、投资，一个在家守窑。忽悠来了钱，将一部分投资；一部分当回报利息，付给投资人；还有一部分供自己挥霍，等下一个被忽悠来的人投了钱，再弥补前面挥霍掉的钱窟窿，玩的是十个罐子九个盖子的把戏。
过年前，十个罐子玩得只剩几个盖子了，大部分罐子盖不住了。一群逾期没拿到利息的投资人把坐在公司里守窑的“老总”堵在办公室里了，拳打脚踢，吓得他报了警，结果，被刑事拘留了。另两个“副总”闻风而逃。
通过讯问和查账，发现这伙人一共忽悠回来了三千多万，除了用于“回报”和“投资”的近千万之外，其余的均为“老总”们挪用或借款借出去了。因此，得一笔一笔的去核查。
前两天，去洛阳，找到借款人之一 ---- 一个国营机械化施工公司的负责人老江，询问他与“投资公司”的交往过程和借款详情。据他说，他们公司于2011年在三门峡的一个铝矿中了标，承接了矿井施工工程，另有三家民营公司也同时中了标，一起施工。由于民营公司技术设备都跟不上，影响进度，甲方很不满，想要他们把三家民营公司挤走，全部工程由他们一家干，他们当然乐意，因此，就急需一笔资金来打发那三家民营公司滚蛋。2014年6月，经朋友介绍，认识了武汉的这个“投资公司”的老总，对方表示愿意投资。没多久，对方带了一群人去工地考察，然后，印制了投资协议，他让公司盖了章，内容是“投资两千万，每月回报二十万”。但是，后来没了下文，加上他觉得这个有点像是集资诈骗，几个农民，哪里像干金融的呀？因此，就派人于2015年8月把协议全部收回来了。这个矿，一直在挖着，由于尚未贯通，还没有出矿石，所以至今没利润。至于借款一事，是2015年9月，他个人有急事，找“老总”个人借了二十万，本月正想还款呢，却联系不上“老总”了。
他的话，一听就有问题，很可能他就是个共犯，那借款也可能就是配合骗子演戏分到的赃款，但现在还不能让他有所警觉，必须先把他麻着（麻痹他，让他放松警惕），然后，一步一步揭穿他，因此，我们没有再深入对他查问。
让他提供了公司执照、中标的标书、汇款流水、回收的投资协议等书证后，我们又去他的总公司做了调查，结果获知：此人因与别人一起拿着公司的项目到处集资，已被西安、郑州等地的公安机关前来调查过，据说在外欠款几百万，现在已被免职。
从银行流水上看，二十万是从“投资公司”的账上汇出的，从投资协议上看，是时隔一年后才收回来的，收回来不久，就有了“借款”，这“借款”会不会是因为“老总”们利用协议骗到钱后把他踢开了，他找“老总”们索要的“演出费”呢？
不急，先把他麻着，让他以为瞒过了我们，让他自认为自己只是个证人，从而能先配合我们取得证据，待“老总”们都到案后，有了确凿的证据，再去捕他。
一个喝了麻沸散、穿着拖鞋的人，是跑不远的。
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雷达卡
发表于 2016-3-11 18:53
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发表于 2016-3-11 18:58
武汉话。其实，应该是“麻倒”。武汉话在表示进行时的时候，一般都是在动词后面加缀一个“倒”。例如：你先干着（你先搞倒）；站住！（站倒）········
