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北斗六星网 六星时事 六星杂谈 先把他麻着
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先把他麻着 [复制链接]

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发表于 2016-3-11 18:53 |只看该作者 |倒序浏览 |
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本帖最后由 再折长亭柳 于 2016-3-11 19:26 编辑

      我这次办的案子,简单说,就是三个河南人搞了个“投资公司”,搞集资诈骗,两个在外面找项目、忽悠有钱人去考察、投资,一个在家守窑。忽悠来了钱,将一部分投资;一部分当回报利息,付给投资人;还有一部分供自己挥霍,等下一个被忽悠来的人投了钱,再弥补前面挥霍掉的钱窟窿,玩的是十个罐子九个盖子的把戏。


      过年前,十个罐子玩得只剩几个盖子了,大部分罐子盖不住了。一群逾期没拿到利息的投资人把坐在公司里守窑的“老总”堵在办公室里了,拳打脚踢,吓得他报了警,结果,被刑事拘留了。另两个“副总”闻风而逃。


      通过讯问和查账,发现这伙人一共忽悠回来了三千多万,除了用于“回报”和“投资”的近千万之外,其余的均为“老总”们挪用或借款借出去了。因此,得一笔一笔的去核查。


      前两天,去洛阳,找到借款人之一 ----  一个国营机械化施工公司的负责人老江,询问他与“投资公司”的交往过程和借款详情。据他说,他们公司于2011年在三门峡的一个铝矿中了标,承接了矿井施工工程,另有三家民营公司也同时中了标,一起施工。由于民营公司技术设备都跟不上,影响进度,甲方很不满,想要他们把三家民营公司挤走,全部工程由他们一家干,他们当然乐意,因此,就急需一笔资金来打发那三家民营公司滚蛋。2014年6月,经朋友介绍,认识了武汉的这个“投资公司”的老总,对方表示愿意投资。没多久,对方带了一群人去工地考察,然后,印制了投资协议,他让公司盖了章,内容是“投资两千万,每月回报二十万”。但是,后来没了下文,加上他觉得这个有点像是集资诈骗,几个农民,哪里像干金融的呀?因此,就派人于2015年8月把协议全部收回来了。这个矿,一直在挖着,由于尚未贯通,还没有出矿石,所以至今没利润。至于借款一事,是2015年9月,他个人有急事,找“老总”个人借了二十万,本月正想还款呢,却联系不上“老总”了。


     他的话,一听就有问题,很可能他就是个共犯,那借款也可能就是配合骗子演戏分到的赃款,但现在还不能让他有所警觉,必须先把他麻着(麻痹他,让他放松警惕),然后,一步一步揭穿他,因此,我们没有再深入对他查问。


     让他提供了公司执照、中标的标书、汇款流水、回收的投资协议等书证后,我们又去他的总公司做了调查,结果获知:此人因与别人一起拿着公司的项目到处集资,已被西安、郑州等地的公安机关前来调查过,据说在外欠款几百万,现在已被免职。


     从银行流水上看,二十万是从“投资公司”的账上汇出的,从投资协议上看,是时隔一年后才收回来的,收回来不久,就有了“借款”,这“借款”会不会是因为“老总”们利用协议骗到钱后把他踢开了,他找“老总”们索要的“演出费”呢?


     不急,先把他麻着,让他以为瞒过了我们,让他自认为自己只是个证人,从而能先配合我们取得证据,待“老总”们都到案后,有了确凿的证据,再去捕他。


      一个喝了麻沸散、穿着拖鞋的人,是跑不远的。


      
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沙发
发表于 2016-3-11 18:58 |只看该作者
“麻着”是哪儿的话?

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板凳
发表于 2016-3-11 19:17 |只看该作者
本帖最后由 再折长亭柳 于 2016-3-11 19:21 编辑
舞婆娑 发表于 2016-3-11 18:58
“麻着”是哪儿的话?

武汉话。其实,应该是“麻倒”。武汉话在表示进行时的时候,一般都是在动词后面加缀一个“倒”。例如:你先干着(你先搞倒);站住!(站倒)········

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地板
发表于 2016-3-13 21:26 |只看该作者
舞婆娑 发表于 2016-3-11 18:58
“麻着”是哪儿的话?

北京话怎么讲?先把他稳住?

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5
发表于 2016-3-13 21:29 |只看该作者
再折长亭柳 发表于 2016-3-13 21:26
北京话怎么讲?先把他稳住?

介个真不知道,我不是地道的北京人。

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6
发表于 2016-3-13 21:29 |只看该作者
再折长亭柳 发表于 2016-3-13 21:26
北京话怎么讲?先把他稳住?

老牛可能知道。

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7
发表于 2016-3-13 21:39 |只看该作者

老牛也不是北京人,他是天津大麻花,让他说北京话,估计也是陕西骡子学马叫。

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8
发表于 2016-3-14 15:15 |只看该作者
这种骗子公司太多了

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9
发表于 2016-3-14 15:54 |只看该作者
天使3号 发表于 2016-3-14 15:15
这种骗子公司太多了

p2p

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10
发表于 2016-3-15 09:57 |只看该作者


很多新闻提及P2P卷资潜逃的问题——这该怎么管理监督?

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11
发表于 2016-3-15 10:05 |只看该作者
我这次办的案子,简单说,就是三个河南人搞了个“投资公司”,搞集资诈骗,两个在外面找项目、忽悠有钱人去考察、投资,一个在家守窑。忽悠来了钱,将一部分投资;一部分当回报利息,付给投资人;还有一部分供自己挥霍,等下一个被忽悠来的人投了钱,再弥补前面挥霍掉的钱窟窿,玩的是十个罐子九个盖子的把戏。

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俗称:拆东墙补西墙。东墙没地儿拆了,没法子补墙了,就逃之夭夭。

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12
发表于 2016-3-15 10:12 |只看该作者
   通过讯问和查账,发现这伙人一共忽悠回来了三千多万,除了用于“回报”和“投资”的近千万之外,其余的均为“老总”们挪用或借款借出去了。因此,得一笔一笔的去核查。

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这么大的亏空。追查起来,那得多费劲啊。话说,你也可以假公济私,顺带出门溜达观光旅游~~~

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13
发表于 2016-3-15 10:14 |只看该作者
舞婆娑 发表于 2016-3-11 18:58
“麻着”是哪儿的话?

四川话也可以这么说的,(*^__^*) ……

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14
发表于 2016-3-15 10:15 |只看该作者
再折长亭柳 发表于 2016-3-11 19:17
武汉话。其实,应该是“麻倒”。武汉话在表示进行时的时候,一般都是在动词后面加缀一个“倒” ...

武汉话,也属于四川语系?跟我们这边如出一辙啊~~~我就知道贵阳话是四川语系~~~

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15
发表于 2016-3-15 10:21 |只看该作者
     他的话,一听就有问题,很可能他就是个共犯,那借款也可能就是配合骗子演戏分到的赃款,但现在还不能让他有所警觉,必须先把他麻着(麻痹他,让他放松警惕),然后,一步一步揭穿他,因此,我们没有再深入对他查问。

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柳二,可惜你没参加游戏,否则,你就会知道我有多么英明神武。我跟你说,发现我也挺能斗智斗勇的,把杀手们逼得仓皇不已,O(∩_∩)O哈哈~,乐得不行啊~~

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16
发表于 2016-3-15 13:30 |只看该作者
金戈戈 发表于 2016-3-15 10:15
武汉话,也属于四川语系?跟我们这边如出一辙啊~~~我就知道贵阳话是四川语系~~~

川鄂一江相连,言语互通。

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17
发表于 2016-3-15 14:18 |只看该作者
金戈戈 发表于 2016-3-15 10:14
四川话也可以这么说的,(*^__^*) ……

遇大事要冷静,先麻着他,缓兵之计。

是介意思吧?

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18
发表于 2016-3-15 23:39 |只看该作者
舞婆娑 发表于 2016-3-15 14:18
遇大事要冷静,先麻着他,缓兵之计。

是介意思吧?

麻辣烫

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19
发表于 2016-3-16 09:37 |只看该作者
舞婆娑 发表于 2016-3-15 14:18
遇大事要冷静,先麻着他,缓兵之计。

是介意思吧?


是的,是的。婆娑你好棒棒滴~~

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20
发表于 2016-3-16 11:27 |只看该作者
二师兄你的头象换得真勤
而且越换越年轻了

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21
发表于 2016-8-30 00:07 |只看该作者
上周,老江被捕了。

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