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标题: 现金买黄金钻石超10万元须上报 [打印本页]

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作者: 再折长亭柳    时间: 2025-7-2 17:50
标题: 现金买黄金钻石超10万元须上报


8月1日起，现金买黄金钻石超10万元需上报

极目新闻

2025-07-02 13:40发布于湖北楚天都市报官方账号

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  注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报

“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述要求。

    贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。

（来源：21世纪经济报道）

又要与国际接轨了。

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作者: 我真很好    时间: 2025-7-2 18:13
真巧~

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作者: 爱丽丝    时间: 2025-7-2 18:17
柳二你有多少存款？

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作者: 再折长亭柳    时间: 2025-7-2 18:36

爱丽丝 发表于 2025-7-2 18:17
柳二你有多少存款？

不知道，我不管钱。

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作者: 红七狐    时间: 2025-7-2 18:50
反洗钱的需要，现在许多电诈都跑去买黄金了，这里所说的机构，应该包括许多经营黄金商店。

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作者: 窥天瞳    时间: 2025-7-2 23:14
楼主听说过金电线吗？

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作者: 再折长亭柳    时间: 2025-7-3 00:04

窥天瞳 发表于 2025-7-2 23:14
楼主听说过金电线吗？

有点印象，具体啥事，忘了。

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