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标题: 逃税与洗钱----范冰冰到底涉嫌什么犯罪 [打印本页]

作者: 再折长亭柳 时间: 2018-10-5 07:13
标题: 逃税与洗钱----范冰冰到底涉嫌什么犯罪
本帖最后由再折长亭柳于 2018-10-5 07:25 编辑

   首先，我们来了解一下逃税与洗钱这两个罪名：

   刑法第二百零一条：
   纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额10%以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额30%以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。
对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。
有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是，五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。

   第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

   由上可见，逃税与洗钱这两种犯罪行为，最大的区别在于资金来源的不同。逃税是对正当收入采取不申报或虚假申报等手段，达到不交税或少交税的行为；而洗钱则是对犯罪所得做掩饰或隐瞒的行为。

    范冰冰“逃税”一案，据查，金额达2.5亿，因而罚款八个亿，那么，反推全部涉案金额应该是四十个亿左右。范冰冰演过几个电影？做了几个广告？经营了什么企业？股市上有多少收益？何来如此巨大的资金量？涉案资金来源是否正当？这些查清楚了吗？涉不涉及上游犯罪？是不是某些人贪腐所得或股市上捣鬼所得？只是涉嫌偷税吗？应该也涉嫌洗钱了吧？不对资金来源的正当性做调查，就定性为逃税，是否草率了一点？


   当然，如果立案为涉嫌洗钱，就要调查资金来源，顺线查下去，恐怕又会牵出什么惊天大案。因此，罚点款，抓两个经纪人，草草结案，皆大欢喜，免得闲大喷子们又有喷的了！

作者: 再折长亭柳 时间: 2018-10-5 07:40

前几年，去景德镇，到处都是大师们的工作室，瓷板画、仿古瓷器卖得火热。现在再去，烟熄火熄。为什么？因为拍卖的少了。

一个贪官利用权力为他人谋取了不正当的利益，对方要送贿赂给他，手段之一，就是让贪官的亲属去买个字画、瓷器啥的，然后去拍卖行参加拍卖会，行贿者假装看走眼，使劲叫价，最后以奇高的价钱拍下来。如此，贪官便以“正当”的形式获取了贿赂。而今反腐形势严峻，贪官暂时收手了，故而拍卖会也少了。

作者: 从容 时间: 2018-10-5 10:14
回了那一帖后，才看到这帖

作者: 愿言思归 时间: 2018-10-5 19:39
一位从山上走下来的伟人对当时的公安部长说了这样一句话：

水至清则无鱼，人至察则无徒。

有些事，有理由和没有理由，别关注过程，结果一样就行了。

作者: 但丁 时间: 2018-10-6 21:01
更重要的或者不是查这个事情了，而是追责。
为啥逃了那么久的税，那么巨大的金额要崔来爆料
我们的税务人员都干嘛去了
------追责就防微杜渐了嘛，柳老师的眼光就看眼前事，高度不够啊

作者: 再折长亭柳 时间: 2018-10-7 06:07

但丁发表于 2018-10-6 21:01
更重要的或者不是查这个事情了，而是追责。
为啥逃了那么久的税，那么巨大的金额要崔来爆料
我们的税务人 ...

在中国，说话很累，就是因为像你这样的“诸葛亮”太多了！我说我饿了，想吃馒头，你就会说：“你为什么不说明你要吃几个？难道你要吃十个吗？你不怕撑着了吗？吃包子不是更好吗？馒头是天上掉下来的吗？”因此，我必须这样说：“我饿了，所以，我想吃个馒头，吃已经蒸熟了的，虽然它没有肉包子好吃，但还是能填饱肚子的。当然，馒头不会是天上掉下来的，我要感谢辛苦种麦子的农民、收购和销售加工麦子的粮油部门，以及制作发酵粉和揉面的师傅．．．”

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