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标题: 先把他麻着 [打印本页]

作者: 再折长亭柳 时间: 2016-3-11 18:53
标题: 先把他麻着
本帖最后由再折长亭柳于 2016-3-11 19:26 编辑

   我这次办的案子，简单说，就是三个河南人搞了个“投资公司”，搞集资诈骗，两个在外面找项目、忽悠有钱人去考察、投资，一个在家守窑。忽悠来了钱，将一部分投资；一部分当回报利息，付给投资人；还有一部分供自己挥霍，等下一个被忽悠来的人投了钱，再弥补前面挥霍掉的钱窟窿，玩的是十个罐子九个盖子的把戏。

   过年前，十个罐子玩得只剩几个盖子了，大部分罐子盖不住了。一群逾期没拿到利息的投资人把坐在公司里守窑的“老总”堵在办公室里了，拳打脚踢，吓得他报了警，结果，被刑事拘留了。另两个“副总”闻风而逃。

   通过讯问和查账，发现这伙人一共忽悠回来了三千多万，除了用于“回报”和“投资”的近千万之外，其余的均为“老总”们挪用或借款借出去了。因此，得一笔一笔的去核查。

   前两天，去洛阳，找到借款人之一 ----  一个国营机械化施工公司的负责人老江，询问他与“投资公司”的交往过程和借款详情。据他说，他们公司于2011年在三门峡的一个铝矿中了标，承接了矿井施工工程，另有三家民营公司也同时中了标，一起施工。由于民营公司技术设备都跟不上，影响进度，甲方很不满，想要他们把三家民营公司挤走，全部工程由他们一家干，他们当然乐意，因此，就急需一笔资金来打发那三家民营公司滚蛋。2014年6月，经朋友介绍，认识了武汉的这个“投资公司”的老总，对方表示愿意投资。没多久，对方带了一群人去工地考察，然后，印制了投资协议，他让公司盖了章，内容是“投资两千万，每月回报二十万”。但是，后来没了下文，加上他觉得这个有点像是集资诈骗，几个农民，哪里像干金融的呀？因此，就派人于2015年8月把协议全部收回来了。这个矿，一直在挖着，由于尚未贯通，还没有出矿石，所以至今没利润。至于借款一事，是2015年9月，他个人有急事，找“老总”个人借了二十万，本月正想还款呢，却联系不上“老总”了。

   他的话，一听就有问题，很可能他就是个共犯，那借款也可能就是配合骗子演戏分到的赃款，但现在还不能让他有所警觉，必须先把他麻着（麻痹他，让他放松警惕），然后，一步一步揭穿他，因此，我们没有再深入对他查问。

   让他提供了公司执照、中标的标书、汇款流水、回收的投资协议等书证后，我们又去他的总公司做了调查，结果获知：此人因与别人一起拿着公司的项目到处集资，已被西安、郑州等地的公安机关前来调查过，据说在外欠款几百万，现在已被免职。

   从银行流水上看，二十万是从“投资公司”的账上汇出的，从投资协议上看，是时隔一年后才收回来的，收回来不久，就有了“借款”，这“借款”会不会是因为“老总”们利用协议骗到钱后把他踢开了，他找“老总”们索要的“演出费”呢？

   不急，先把他麻着，让他以为瞒过了我们，让他自认为自己只是个证人，从而能先配合我们取得证据，待“老总”们都到案后，有了确凿的证据，再去捕他。

   一个喝了麻沸散、穿着拖鞋的人，是跑不远的。

作者: 舞婆娑 时间: 2016-3-11 18:58
“麻着”是哪儿的话？

作者: 再折长亭柳 时间: 2016-3-11 19:17
本帖最后由再折长亭柳于 2016-3-11 19:21 编辑

舞婆娑发表于 2016-3-11 18:58
“麻着”是哪儿的话？

武汉话。其实，应该是“麻倒”。武汉话在表示进行时的时候，一般都是在动词后面加缀一个“倒”。例如：你先干着（你先搞倒）；站住！（站倒）········

作者: 再折长亭柳 时间: 2016-3-13 21:26

舞婆娑发表于 2016-3-11 18:58
“麻着”是哪儿的话？

北京话怎么讲？先把他稳住？

作者: 舞婆娑 时间: 2016-3-13 21:29

再折长亭柳发表于 2016-3-13 21:26
北京话怎么讲？先把他稳住？

介个真不知道，我不是地道的北京人。

作者: 舞婆娑 时间: 2016-3-13 21:29

再折长亭柳发表于 2016-3-13 21:26
北京话怎么讲？先把他稳住？

老牛可能知道。

作者: 再折长亭柳 时间: 2016-3-13 21:39

舞婆娑发表于 2016-3-13 21:29
老牛可能知道。

老牛也不是北京人，他是天津大麻花，让他说北京话，估计也是陕西骡子学马叫。

作者: 天使3号 时间: 2016-3-14 15:15
这种骗子公司太多了

作者: 再折长亭柳 时间: 2016-3-14 15:54

天使3号发表于 2016-3-14 15:15
这种骗子公司太多了

p2p

作者: 金戈戈 时间: 2016-3-15 09:57

再折长亭柳发表于 2016-3-14 15:54
p2p

很多新闻提及P2P卷资潜逃的问题——这该怎么管理监督？

作者: 金戈戈 时间: 2016-3-15 10:05
我这次办的案子，简单说，就是三个河南人搞了个“投资公司”，搞集资诈骗，两个在外面找项目、忽悠有钱人去考察、投资，一个在家守窑。忽悠来了钱，将一部分投资；一部分当回报利息，付给投资人；还有一部分供自己挥霍，等下一个被忽悠来的人投了钱，再弥补前面挥霍掉的钱窟窿，玩的是十个罐子九个盖子的把戏。

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俗称：拆东墙补西墙。东墙没地儿拆了，没法子补墙了，就逃之夭夭。

作者: 金戈戈 时间: 2016-3-15 10:12
通过讯问和查账，发现这伙人一共忽悠回来了三千多万，除了用于“回报”和“投资”的近千万之外，其余的均为“老总”们挪用或借款借出去了。因此，得一笔一笔的去核查。

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这么大的亏空。追查起来，那得多费劲啊。话说，你也可以假公济私，顺带出门溜达观光旅游~~~

作者: 金戈戈 时间: 2016-3-15 10:14

舞婆娑发表于 2016-3-11 18:58
“麻着”是哪儿的话？

四川话也可以这么说的，(*^__^*) ……

作者: 金戈戈 时间: 2016-3-15 10:15

再折长亭柳发表于 2016-3-11 19:17
武汉话。其实，应该是“麻倒”。武汉话在表示进行时的时候，一般都是在动词后面加缀一个“倒” ...

武汉话，也属于四川语系？跟我们这边如出一辙啊~~~我就知道贵阳话是四川语系~~~

作者: 金戈戈 时间: 2016-3-15 10:21
他的话，一听就有问题，很可能他就是个共犯，那借款也可能就是配合骗子演戏分到的赃款，但现在还不能让他有所警觉，必须先把他麻着（麻痹他，让他放松警惕），然后，一步一步揭穿他，因此，我们没有再深入对他查问。

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柳二，可惜你没参加游戏，否则，你就会知道我有多么英明神武。我跟你说，发现我也挺能斗智斗勇的，把杀手们逼得仓皇不已，O(∩_∩)O哈哈~，乐得不行啊~~

作者: 再折长亭柳 时间: 2016-3-15 13:30

金戈戈发表于 2016-3-15 10:15
武汉话，也属于四川语系？跟我们这边如出一辙啊~~~我就知道贵阳话是四川语系~~~

川鄂一江相连，言语互通。

作者: 舞婆娑 时间: 2016-3-15 14:18

金戈戈发表于 2016-3-15 10:14
四川话也可以这么说的，(*^__^*) ……

遇大事要冷静，先麻着他，缓兵之计。

是介意思吧？

作者: 再折长亭柳 时间: 2016-3-15 23:39

舞婆娑发表于 2016-3-15 14:18
遇大事要冷静，先麻着他，缓兵之计。

是介意思吧？

麻辣烫

作者: 金戈戈 时间: 2016-3-16 09:37

舞婆娑发表于 2016-3-15 14:18
遇大事要冷静，先麻着他，缓兵之计。

是介意思吧？

是的，是的。婆娑你好棒棒滴~~

作者: 若轩 时间: 2016-3-16 11:27
二师兄你的头象换得真勤
而且越换越年轻了

作者: 再折长亭柳 时间: 2016-8-30 00:07

上周，老江被捕了。

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